Por Dianeth Pérez Arreola
MEXICALI BC 29 DE JULIO DE 2025 (AFN).- Entre las principales financieras con las que opera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se encuentran CIBanco e Intercam, dos de las tres entidades financieras señaladas por el gobierno de Estados Unidos como responsables de financiar al crimen organizado; la tercera es la casa de bolsa Vector.
De acuerdo con la página de la calificadora HR Raitings, el 22 de julio pasado se registraron 52 movimientos, donde Hacienda emitió bonos de deuda de entre 500 y 7 mil millones de dólares, y en las 52 participa CIBanco.
Los principales compradores, además de CIBanco, fueron diferentes instituciones financieras, entre ellos Intercam, una de las señaladas por el gobierno estadounidense.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluyó que las financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, publicó el Departamento del Tesoro en un comunicado hace un mes.
En el caso de las financieras en las que se apoya la SHCP para la colocación de deuda, se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales que cuentan con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos respectivamente; la tercera es Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares.
Washington señala a estas tres financieras de haber desempeñado un papel "vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos" indispensables para la producción de fentanilo.
Vector es un grupo financiero propiedad de Alfonso Romo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de Presidencia y fue uno de los principales colaboradores del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Esta empresa estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, además de facilitar la compra de precursores de fentanilo desde China. Según estados Unidos, entre 2021 y 2023 un integrante del Cártel de Sinaloa habría lavado 2 millones de dólares a través de Vector.
CIBanco está conformado por un grupo de socios. Actualmente es presidido por Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel y participan Mario Alberto Maciel Castro, director ejecutivo, y Roberto Pérez Estrada, secretario corporativo.
La institución, que ofrece servicios de banca empresarial, estrategias de inversión y productos para personas físicas, además de operaciones internacionales, fue acusada por el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender de que en 2023 un empleado del banco facilitó la apertura de una cuenta para lavar 10 millones de dólares en nombre de un presunto miembro del Cártel del Golfo.
Por su parte, Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V, cuenta con un grupo de propietarios, y es presidido por Mario Eduardo García Lecuona Mayeur. Esta financiera estaría relacionada con las operaciones del CJNG procesando fondos en dólares para comprar precursores de fentanilo en China.
Estados Unidos apunta que a finales de 2022 algunos ejecutivos de Intercam presuntamente se reunieron con integrantes de ese grupo delictivo para acordar esquemas de lavado de dinero.
Compradores Monto en mdd
CiBanco y BBVA 2,500
CiBanco y BBVA 5,000
CiBanco y Banorte 2,000
CiBanco y Banorte 2,000
CiBanco y Banorte 2,000
CiBanco y Banorte 2,500
CiBanco y Banorte 1,000
CiBanco y BBVA 2,500
CiBanco y Mifel 1,000
CiBanco y Banbajío 500
CiBanco y Santander 1,500
CiBanco y Santander 1,500
CiBanco y Multiva 7,000
CiBanco y Banobras 2,500
CiBanco y Banobras 5,000
CiBanco y Banobras 5,000
CiBanco y Mifel 500
CiBanco y Monex 500
CiBanco y Monex 500
CiBanco y Banobras 2,500
CiBanco y Monex 500
CiBanco y Monex 500
CiBanco y Banbajío 500
CiBanco y Mifel 1,000
CiBanco y Mifel 1,000
CiBanco y BBVA 2,500
CiBanco y BBVA 2,500
CiBanco y BBVA 5,000
CiBanco y Banorte 2,500
CiBanco y Santander 1,500
CiBanco y Banorte 2,000
CiBanco y Mifel 1,000
CiBanco y Intercam 500
CiBanco y Intercam 500
CiBanco y Banbajío 500
Cibanco y Mifel 500
CiBanco y Mifel 1,000
CiBanco y Mifel 1,000
CiBanco y Multiva 7,000
CiBanco y Banorte 1,000
Cibanco y Banbajío 500
CiBanco y Santander 1,500
CiBanco y Intercam 500
CiBanco y Intercam 500
CiBanco y Monex 500
CiBanco y Monex 500
CiBanco y Monex 500
CiBanco y Monex 500
CiBanco y Banobras 2,500
CiBanco y Banobras 2,500
CiBanco y Banobras 5,000
CiBanco y Banobras 5,000
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