* CIBanco, Intercam y Vector son "fuentes de preocupación principal", se informó.
TIJUANA BC 25 DE JUNIO DE 2025 (AFN).- Tres financieras con sede en México, entre ellas la casa de bolsa Vector y las bancas múltiples CIBanco e Intercam, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero o "narcolavado", relacionado con el tráfico de fentanilo.
Por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el gobierno estadounidense informó que se emitieron "órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México —CIBanco S.A., Institucion de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".
Con esto se prohíbe, según el informe, que se realicen "ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector"; y que estas órdenes son las primeras acciones que se realizan "en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl", mismas que otorgan facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de drogas por parte de cárteles delictivos, considerados como "organizaciones criminales y terroristas".
En su informe, el Departamento del Tesoro señaló que los bancos comerciales CIBanco e Intercam tienen activos totales por más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares, respectivamente, y Vector gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos; y que "han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo".
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que, como facilitadores financieros, estos permiten "el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”.
El Departamento del Tesoro estadounidense destacó que con esta "poderosa facultad", se busca contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos, con la coordinación intergubernamental entre Estados Unidos y México.
"Ambos países están comprometidos con implementar sistemas financieros con sólidos controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (..) que protejan eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas transnacionales de financiamiento ilícito que representan los cárteles que trafican con fentanilo y otras drogas", se dio a conocer.
Las relaciones con cárteles
En su señalamiento, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que CIBanco, Intercam y Vector han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data
y pone como ekjemplo ecasoid e tranasaccionws millonarias endiversos años y fechas y lugares
En el caso de CIBanco, se indicó que existe "un patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros" para narcotraficantes con sede en México, como son "el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo".
De Intercam, se expuso que opera de la misma forma, e incluso "ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos".
Y sobre Vector, se informó que "ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos", con métodos para "blanquear" millones de dólares y hacer pagos de empresas con sede en México para empresas chinas.
"Las instituciones financieras cubiertas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector", se informó, además de que tales prohibiciones entrarán en vigor 21 días después de que se hayan publicado en el Registro Federal de Estados Unidos.
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