* "No hay ninguna prueba, son dichos", expuso la mandataria.
CIUDAD DE MÉXICO CDMX 26 DE JUNIO DE 2025 (AFN).- Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde se aplicaron sanciones administrativas a tres financieras supuestamente relacionadas con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió presentar pruebas sobre transferencias irregulares para intervenir legalmente; además de exponer que en México "no somos piñata de nadie" y que la relación con el vecino país es de iguales y no de subordinación.
Ayer, el gobierno estadounidense informó que las financieras CIBanco, Intercam y Vector incurrieron en "lavado de dinero" para diversos cárteles que trafican con fentanilo y otras drogas, y que en las indagatorias detectaron que estas intervinieron para realizar transferencias sospechosas entre empresas de México y China con fines delictivos; por lo que han prohibido transferencias de fondos y otras actividades relacionadas con las mencionadas.
Antes de dar inicio a las exposiciones en su conferencia matutina, la presidenta dio a conocer la postura de su gobierno, donde expuso que se trata de "dichos", pero que no se han presentado "pruebas concretas" que demuestren que se realiza "lavado de dinero", como señala la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense (FinCEN por sus siglas en inglés).
De inicio, la presidente reiteró la posición que ayer se dio a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa, y que esta información confidencial fue revisada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Aseguró que en el comunicado del FinCEN "venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero", por lo que Hacienda solicitó mayor información.
Dijo que al revisar los citados informes sobre transferencias entre empresas legalmente constituidas de México y de China, país con el cual se tiene un comercio muy activo que redituó 139 mil millones de dólares en 2024, la SHCP consideró "que no era suficiente pruebas contundentes de lavado de dinero"; aparte de que compete a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisar a las instituciones financieras.
"Hacienda insiste al Departamento del Tesoro que envíe información, pruebas contundentes de lavado de dinero, si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero", expuso.
"Entonces, ¿cuál es nuestra posición?, si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea; pero si no hay pruebas pues no se puede actuar, como en cualquier delito; hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero", dijo la mandataria, quien citó de ejemplo que cuando Estados Unidos detuvo al general Salvador Cienfuegos (ex secretario de la Defensa Nacional) en 2020, por supuesta delincuencia organizada, este fue liberado por falta de pruebas.
Sheinbaum Pardo reiteró: "Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no; entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas (..), no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos sino con pruebas contundentes".
"México es un gran país, y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales, no somos piñata de nadie, a México se le respeta; y esa es la posición que hemos llevado con el presidente (Donald) Trump", reiteró la presidenta.
Al compartir esta información, apoyas a la prensa que necesitas
Comparte AFN
