CIUDAD DE MÉXICO 15 DE ABRIL DE 2026 (AFN).- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) modificó una orden para permitir ciertas transferencias de fondos y con ello facilitar pagos para que el Gobierno de México liquide y disuelva CIBanco, acusada de lavar dinero procedente del narcotráfico.

Lo anterior, luego de que en junio del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, junto con Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa -todas con sede en México- de permitir operaciones relacionadas con el lavado de dinero, por lo que sus actividades fueron suspendidas.

“A partir de la fecha de publicación de este documento en el Registro Federal, todas las transferencias de fondos que estaban prohibidas por la orden anterior, pero que sean incidentales y necesarias para que el Gobierno de México liquide CIBanco, quedan autorizadas”, expuso en un comunicado este miércoles el Departamento del Tesoro.

Asimismo, el FinCEN impuso como condiciones para la liberación de los recursos, que el liquidador designado por el Gobierno de México debe determinar que dicha transferencia de fondos es estrictamente la necesaria para la liquidación de CIBanco, y que el proceso no debe estar prohibido por ninguna otra ley.

El año pasado, CIBanco, junto con las otras dos instituciones mencionadas, fue señalada de proveer servicios financieros que facilitaban el tráfico de drogas a organizaciones criminales mexicanas, como el Cártel del Golfo, Cártel Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación.

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