TIJUANA BC 14 DE OCTUBRE DE 2018 (AFN).- El Director de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Jorge Arturo Pavón, informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), está aplicando multas mínimas de 806 mil pesos por cada operación vulnerable que no hayan presentado avisos, tales como arrendamientos, juegos de apuesta, construcción, venta de inmuebles, venta de joyas y metales preciosos, comercialización de vehículos, prestación de servicios profesionales, fe pública, monedas electrónicas, entre otros.

Jorge Arturo Pavón explicó que este tipo de multas exorbitantes pueden provocar el cierre de empresas y por ello harán un seminario para capacitar a los encargados de cumplimiento a fin de detectar y dar aviso de las actividades vulnerables de los negocios.

“El lavado de dinero se genera siempre de un delito subyacente, es decir, primero hubo un delito, narcotráfico, trata de personas, y la utilidad que se genera, los delincuentes la tratan de esconder ya sea en el sistema financiero o comprando un edificio, o tratando de que ese dinero se incorpore a una economía formal”, señaló.
 
Explicó que dicho Seminario de Prevención de Lavado de Dinero está enfocado a las Actividades Vulnerables, pero también dará a conocer el origen de la prevención del lavado de dinero con Alcapone y su vínculo con Tijuana, para después brindar herramientas que faciliten su trabajo a los Encargados de Cumplimiento.
 
Dicha actividad dará inicio el 23 de octubre y contará con 8 módulos impartidos por reconocidos personajes tales como la contadora Janeth Ayala, quien está certificada por la Comisión Nacional Bancaria.
 
Quienes estén interesados podrán comunicarse al teléfono 6829416 0 17 o enviar sus dudas al [email protected] o bien pueden ingresar al sitio oficial www.imcpbc.org