* Sanciona el Departamento del Tesoro a 27 personas y entidades.
* Exhiben 10 casinos en México operados por el Cartel de Sinaloa.
TIJUANA BC 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 (AFN).- En un nuevo anuncio sobre personas y negocios que operan en México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sanciones contra 27 personas y entidades; y lo mismo exhibieron a 10 casinos y centros de apuestas, que están involucrados en supuesto "lavado de dinero" del Cartel de Sinaloa; la lista incluye un casino de Playas de Rosarito, uno de Ensenada, y uno de San Luis Río Colorado en Sonora.
En estos últimos casos, se informó que por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en coordinación con el gobierno federal mexicano, se emitió un "aviso de propuesta de reglamentación" por identificar transacciones que involucran a 10 negocios de juegos y apuestas, "que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero" en beneficio de dicha organización delictiva.
Los establecimientos de juego y apuestas enlistados son: Uno de la empresa "Emine Casino" ubicado en San Luis Río Colorado (Sonora); uno del "Casino Mirage" en Culiacán (Sinaloa); cinco sucursales de "Midas Casino", en las ciudades de Agua Prieta (Sonora), Los Mochis, Guamúchil y Mazatlán (Sinaloa), y en Playas de Rosarito (Baja California); uno de "Palermo Casino", en Nogales (Sonora) y dos de "Skampa Casino", ubicados en Ensenada (Baja California) y en Villahermosa (Tabasco).
Respecto al "aviso" publicado por Estados Unidos, se indicó que es contra posibles riesgos de tales establecimientos de juegos y apuestas, y por ello se propone imponer una medida especial para prohibir a las instituciones financieras de ambos países que se utilicen sus cuentas para procesar transacciones relacionadas con dichos casinos.
En el comunicado de prensa emitido hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, tanto OFAC como FinCEN anunciaron que "se unieron al gobierno de México para atacar al Grupo de Crimen
Organizado Hysa (HOCG) y numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado con los cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa".
Esta acción coordinada incluye, se indicó, sanciones para "27 personas y entidades (y) una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero" estadounidense.
De acuerdo con el documento, las sanciones de la OFAC contra el grupo "HOCG", incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, quienes usan su influencia e inversiones en varias empresas con sede en México, incluidos establecimientos de juego y restaurantes, para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos.
"Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del Cartel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades", se informó, que abarca los países de México, Canadá, Estados Unidos e incluso naciones de Europa, para "lavar fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes".
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