MÉXICO DF 11 DE DICIEMBRE DE 2013 (lasillarota.com).- Partidos políticos estarían involucrados a una red de lavado de dinero y evasión fiscal que es investigada por la Procuraduría General de la República.
Según una investigación federal publicada hoy por el diario Reforma, los monederos electrónicos Monex, ligados a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, fueron financiados en parte por una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y el lavado de dinero.
Al menos 23 millones de pesos ingresaron a la campaña tricolor en el 2012, provenientes de un entramado de empresas "virtuales" vinculadas a Edicom, Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, que llevaban años reportadas por operaciones financieras sospechosas.
En el oficio 110/H/787/2012 se indicó que uno de los principales involucrados era un sujeto de nombre Raúl Álvarez Longoria, quien inyectó 10 millones 116 mil pesos a los monederos electrónicos Monex.
Otro sujeto que recibió dinero de este grupo delictivo es Ricardo Mauro Calzada Cisneros, quien según el IFE, el año pasado proporcionó 13.1 millones de pesos a los monederos electrónicos.
La Secretaría de Hacienda y la PGR también ubicaron vinculadas a Álvarez Longoria a dos mujeres de entre 27 y 33 años de edad, sin registro de declaración fiscal alguna, que recibieron más de 619 millones de pesos en cientos de depósitos bancarios, mismos que retiraban el mismo día en que los recibían.
En tanto, según las averiguaciones, entidades gubernamentales, particulares e incluso grandes contribuyentes "contrataban" cualquier tipo de servicios con las compañías vinculadas a Edicom y recibían su respectiva factura, pero también la devolución de la mayor parte del dinero en efectivo, salvo el porcentaje del IVA y un cobro de comisión.
Las empresas sospechosas también recibían sumas millonarias de dinero de grandes consorcios, casinos, políticos del PRI y familiares de funcionarios de la administración de Felipe Calderón, para transferirlos a Panamá, Hong Kong, Dubai, Antillas Holandesas y Suiza.
Un funcionario aseguró que Edicom también estaba vinculada con el dinero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, aunque las evidencias fueron desaparecidas en la pasada administración.
