La Red

AFN Político

Transformemos va con todo contra Kiko

AFN POLÍTICO *.- Y perredistas la emprenden contra los medios *.- Definitivo: Bonilla no irá a los debates del IEE *.- Regresa Minarete por el compromiso de candidatos DORA ELENA CORTÉS JUÁREZ afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 21 DE ABRIL DE 2019 (AFN).- Está visto que el Partido Transformemos, que en esta contienda 2019 va en alianza con Morena, el Partido Verde, y el Partido del Trabajo, va con todo en su lucha contra el ...

75,147
Visitas durante el día de hoy
CNR Television

Las Pulgas

GrandHotel2

UABC Abril

Hotel Ticuan Solicita Personal



Prural Mx

Neuvoo

Evimeria

AGP Noticias

Netlink

Eventos Salvador Cortes

Publicidad AFN

Garage Photo Studio

578

Muertos durante 2019
Elecciones

La Red

Jaguares

Las Pulgas

Otero y Mestas

Clases de canto

Los Últimos Comentarios

Esta detenida en SD por jugarle al traficante.
Dice: Sgt.728
En: Buscan a jovencita de 19
SOY UN SOCIOPATA PACTADOR DEL NARCO ASI O MEJOR
Dice: LEYZAOLA
En: "No habrá espacio para los corruptos": AGC
No tengo el gusto de conocer al chaval ... pero el comentario arriba escrito ...
Dice: DON PALABRAS
En: Transformemos va con todo contra Kiko
Y LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES ???
Dice: AUTORIDADES
En: Buscan a jovencita de 19
las mejores son en https://casino545.com/mx/
Dice: casino545.com/mx/
En: Europa sigue con la mirada puesta en México
Funeraria Aimar

Periodismo Negro

Hong Kong

Consulta otros Periódicos Nacionales
Consulta otros Periódicos Internacionales

Siguen impulsando combate a lavado de dinero

Información General
por AFN.
 
A+
A-

TIJUANA BC 10 DE FEBRERO DE 2019 (AFN).- Los contadores públicos de Baja California, siguen trabajando en el impulso al combate al lavado de dinero que se da en México, esto mediante comisión en la que estarán informando puntualmente a los empresarios sobre las medidas a tomar.

Lo anterior lo señaló Leonardo Méndez Cervantes, presidente del Colegio de Contadores, quien comentó que auxilian a las empresas para que presenten puntual y adecuadamente avisos y notificaciones de transacciones con altos montos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Explicó que la Comisión de Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, estará enfocándose en informar sobre los beneficios de auto regularización, que permitirá a los contribuyentes entregar su documentación pendiente entre el 31 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2018, para evitar incurrir en sanciones.
 
Por su parte, el director de la Comisión, Jorge Arturo Pavón García, destacó que es de importancia el invitar a la comunidad a que se sumen y entren en la auto regularización, debido a que existen diferentes tipos de empresas, como son de venta de inmuebles, autos usados, los juegos de apuestas, las monedas electrónicas, entre otras.
 
Por lo anterior, dijo, el crimen organizado suele financiarse mediante el lavado de dinero, por lo que el nuevo gobierno ha sostenido una política para tener pleno conocimiento de todas las transacciones de altos montos que se realicen para poder detectar todas las irregularidades.

Tags: siguen, impulsando, combate, lavado, dinero,
420 visualizaciones.
Las opiniones publicadas en esta nota corresponden a lectores. Se les suplica utilizar con responsabilidad este espacio, evitando ofensas personales, palabras altisonantes o vulgares así como caer en difamación, ya que de ser así, la administración los removerá. De igual forma removeremos aquellos que vengan con un mismo IP pero con diferente nombre porque eso representa un engaño para los lectores y una campaña dirigida por intereses particulares.

Deja tu comentario

Comentarios Actuales

    No hay comentarios actualmente, se el primero en hacerlo !!!

Notas relacionadas

TIJUANA BC 22 DE ABRIL DE 2019 (AFN).- Según las estadísticas de dos estudios realizados, uno por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el otro por el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT) ...
MEXICALI BC 22 DE ABRIL DE 2019 (AFN).-Un adeudo por 143 millones de pesos afecta a maestros y personal administrativo del Colegio de Bachilleres, reflejado en falta de pago a nomina, bonos y aguinaldos.  Ramón Sostegui, ...
TIJUANA BC 22 DE ABRIL 2019 (AFN).- Más de dos mil personas, infantes y adultos, visitaron este fin de semana el Museo Interactivo El Trompo, en la Zona Este de la ciudad, informó la directora, Rosario Ruíz Camacho. Luego de ...
*.- Con gran afluencia de turistas  TIJUANA BC 22 DE ABRIL DE 2019 (AFN).- Como en la mejor época, Tijuana tuvo una gran afluencia turística durante los días de Semana Santa, aseguró Juan Coronado Ruiz, director del Comité ...
*.-Tal vez contrataría a Leyzaola para Seguridad TIJUANA BC 22 DE ABRIL DE 2019 (AFN). – “Yo no tengo muertos en el closet ni cola que me pisen”, afirmó Gabriela Roldán, candidata del PRI a la alcaldía, ...
TIJUANA BC 14 DE ABRIL DE 2019 (AFN).- La política no tuvo descanso esta Semana Mayor, ni tampoco los políticos, y mucho menos los periodistas, por lo que este lunes 21 de abril en la cuarta emisión del programa La Red, Roxana Di ...
TIJUANA BC 21 DE ABRIL DE 2019 (AFN).- Los saldos en las playas de Baja California parecían blancos hasta que la noche de ayer una menor de edad falleció en una playa recocida del Puerto de Ensenada, por lo que los monitoreos ...
ENSENADA BC 21 DE ABRIL DE 2019 (AFN).- Mañana lunes 22 de abril vence la oportunidad de participar en la convocatoria para identificar la mejor práctica y el trámite municipal más útil y el más inútil del gobierno ...