Capacitarán a contadores públicos
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Capacitarán a contadores públicos

TIJUANA BC - lunes 30 de mayo de 2016 - AFN.
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TIJUANA BC 30 DE MAYO DE 2016 (AFN).-A fin de evitar actividades ilícitas y lavado de dinero en las casas de cambio, la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) y el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) llevarán a cabo una jornada de capacitación, para que los contadores públicos dedicados a la auditoría sean activados como oficiales certificadores de la CNBV.

Lo anterior lo informó Sandro García Rojas Castillo, director General de Prevención  de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), quien recalcó que el examen será el próximo 2 de julio.

La Jornada consiste en explicar los diferentes puntos del temario publicado por la CNBV, en donde los  funcionarios expliquen cuáles son las etapas del lavado de dinero, cuáles los mecanismos para prevenirlos y cuáles las gestiones del riesgo que tienen que estar cuidando para ello.

Hoy la norma que cumple con la dinámica de prevención de la CNBV  establece que a partir de mil dólares los centros cambiarios tienen que identificar al usuario que realiza la transacción,  registrar las operaciones en un sistema, guardar el registro de operaciones, hacer un informe de auditoría anual y capacitar anualmente a su personal.

Un centro cambiario certificado, puntualizó, puede ser identificado a través de la página oficial de la CNBV, donde existe un registro público; el centro cambiario que no cuenta con certificación estaría operando de manera ilícita y cometiendo un delito de operaciones financiera, por lo que no está registrado en la página oficial.

Aunado conlleva la obligación de tener su registro en la ventanilla, autorizado y renovado por la CNBV; en la actualidad hay cerca de 1300 centros cambiarios a lo largo del país con sus respectivos registros y en BC alrededor de 230”, concluyó.

Por su parte, el presidente del CCPBC, Sergio Soto dio a conocer que hay un convenio nacional entre el Colegio de Contadores Públicos y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para llevar a cabo las jornadas de capacitación.

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