Capacita CNBV contra "lavado" de dinero
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Capacita CNBV contra "lavado" de dinero

Tijuana BC - sábado 28 de mayo de 2016 - AFN.
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TIJUANA BC 28 DE MAYO DE 2016 (AFN).- Sandro García Rojas Castillo, director de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), informó que realizan talleres de capacitación dirigidos a personal de centros cambiarios, para dotarlos de herramientas que permitan prevenir posibles casos de "lavado" de dinero.

En entrevista, señaló que la jornada consistió en explicar diferentes puntos del temario, como cuáles son las diferentes etapas del lavado, mecanismos para prevenirlos y las principales cuestiones de riesgo de dicho tema.

Agregó que dicho personal tiene obligación de presentar un examen el 2 de julio que los certifica como especialistas en prevención, ya que consideran que la capacitación es un elemento fundamental en la operación de los centros cambiarios, para que estos puedan hacer mejor su labor preventiva.

"Baja California es un Estado muy importante de presencia de centros cambiarios, sobre todo la frontera que tenemos con el Norte con Estados Unidos, y sabemos que hay una serie de centros cambiarios registrados formales que han hecho un esfuerzo por renovar sus registros, para seguir fortaleciendo el tema de prevención", declaró.

Dijo que, a nivel nacional, el Estado es el que más centros cambiarios tiene, con alrededor de 249 de los mil 300 que existen en México.

Rojas Castillo indicó que los mencionados centros, a partir de operaciones de mil dólares deben identificar al usuario que va cambiar este dinero, registrar esas operaciones en un sistema, además de usar un método de seguimiento y consecución a las operaciones, y que pueda eventualmente usar ese nombre con una lista de personas bloqueadas en otros países, guardar registros de las operaciones y hacer auditorías anualmente.

Señaló que en aquellas casas de cambio donde no cuenten con documentación para laborar, no solamente lo hacen de forma ilícita, ya que inclusive podrían estar operando de manera delictiva, cometiendo una violación de operaciones financieras.

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