Normas actuales impiden el "lavado de dinero"
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Normas actuales impiden el "lavado de dinero"

Tijuana BC - miércoles 5 de febrero de 2020 - AFN.
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*.- Eso ha llevado al cierre de más de mil centros cambiarios en el país

Sonia de Anda

TIJUANA BC 5 DE FEBRERO DE 2020 (AFN).- Las actuales normas que regulan a los centros cambiarios del país han llevado a que en los últimos cinco años se cierren cerca de mil establecimientos de este giro y a que se reduzca al mínimo la posibilidad del lavado de dinero, afirmó el presidente de este sector en Tijuana, Carlos Leos.

Luego de que el dueño y operador de casas de cambio en Tijuana, César Hernández Martínez fue sentenciado a 137 meses en custodia, por el cargo de lavado de dinero de 13 millones de ganancias del Cártel de Sinaloa, el Presidente de Centros Cambiarios en Tijuana indicó que este caso data desde hace casi cinco años y desde entonces se sentó un precedente de reformas y robustecimiento de normas aplicadas por la Comisión Nacional Bancaria (CNB) que impiden se repita un caso similar. 

Precisó que este organismo cada año mantiene una vigilancia electrónica a través de un sistema donde todas las entidades vulnerables como centros cambiarios, transmisoras de dinero y casas de empeño deben de hacer reportes de su actividad cada tres meses, lo cual ha bajado a un mínimo este tipo de casos como el sucedido en San Diego.

Destacó que se han registrado en otros sectores vulnerables como las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), pero cuando se dio este caso en San Diego habían más de 2 mil 500 centros cambiarios y ahora son mil 178 registrados, pues en la actualidad la mayoría están en un proceso de renovación de registro, donde se les exige contar con un oficial de cumplimiento certificado, lo cual es muy complicado para que puedan continuar operando.

En este sentido señaló que se han tomado muchas medidas y evolucionado mucho las políticas de cuidado de lavado de dinero, al grado de que los centros cambiarios hoy son de los sectores más sobre regulados en el país.

Sin embargo, destacó que, a pesar del cierre de muchos de estos negocios, otros se han robustecido, sobre todo en Tijuana que tiene el padrón más alto de la historia con este tipo de giros ya que son más de 250, por lo que se considera a esta ciudad como la capital de las casas de cambio.

Señaló que el cierre de estos negocios es multifactorial y mucho se debe a la falta de oportunidad para tener una cuenta de cheques para el pago de sus cuentas tributarias, se sigue batallando para la apertura una cuenta de este tipo y a los que se les niega si no la tienen no pueden colocar sus excedentes en dólares en la banca nacional. 

Por dicho motivo llegan a colapsar al no contar con un proveedor para sus divisas, además de que puede haber incumplimiento en sus reportes a la CNB y los informes al oficial de cumplimiento, por lo que hoy muchas casas de cambio piden información de las transacciones por 500 dólares, cuando el minino es a partir de mil.

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